公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-016

证券代码：831453 证券简称：远泉股份 主办券商：国盛证券
江西远泉林业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：远泉股份会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 6 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长林贻校
6. 会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见同日公司在全国股转官网披露的公告，公告编号 2023-017。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-016

涉及关联交易，关联董事林贻校、林远泉、林丽回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司子公司上饶茶业对外担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国股转公司官网披露的公告，公告编号：2023-018。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，关联董事林贻校、林远泉、林丽回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司为上饶绿赣种植有限公司提供担保暨关联交易的议案》1.议案内容：

详见同日公司在全国股转官网披露的公告，公告编号 2023-019。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，关联董事林贻校、林远泉、林丽回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开江西远泉林业股份有限公司 2023 年第一次临时股东
大会的议案》
1.议案内容：

详见同日公司在全国股转官网披露的公告，公告编号 2023-020。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-016

三、备查文件目录

（一）江西远泉林业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

江西远泉林业股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 28 日

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