公告日期：2018-03-19

公告编号：2018-006



证券代码：831447 证券简称：明烁节能 主办券商：东吴证券



浙江明烁节能科技股份有限公司



董事变动公告（辞职情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、辞职董监高的基本情况



(一)基本情况



本公司董事会于2018年3月16日收到董事朱海其递交的辞职



报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。朱海



其辞职后不再担任公司其它职务。



(二)辞职原因



个人原因。



二、上述人员的辞职对公司产生的影响



(一)对公司董事会成员人数的影响



朱海其的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



根据《公司法》及《公司章程》的规定，朱海其先生的辞职自董事会收到其辞职报告时生效，公司将尽快选出新任董事。



(二)对公司生产、经营上的影响



朱海其在担任董事职务期间，主要负责公司销售工作。公司自挂牌至今，逐渐完善管理制度，大力培养储备管理人才，故朱海其 公告编号：2018-006



的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。公司将尽快完成新董事的补选工作。



公司对朱海其任职期间为公司发展做出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢。



三、备查文件



朱海其的辞呈。



浙江明烁节能科技股份有限公司



董事会



2018年3月19日




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