公告日期：2024-08-07

公告编号：2024-045

证券代码：831446 证券简称：ST 亨利 主办券商：山西证券
内蒙古亨利新技术工程股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周建华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数21,985,949 股，占公司有表决权股份总数的 54.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事骆龙、吴英因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-045

公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,985,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《《关于提名潘荥女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,985,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2024-045

（三）审议通过《关于提名李海明先生、王亚伯先生、陈雪峰女士为公司第四届
董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,985,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

莫勇玲 董事 离职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会

张涛 董事 离职 2024 年 8 月 5 日……
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