公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-015

证券代码：831446 证券简称：ST 亨利 主办券商：山西证券
内蒙古亨利新技术工程股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：内蒙古亨利新技术工程股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周建华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数22,967,899 股，占公司有表决权股份总数的 57.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-015

公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号： 2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,967,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届并提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事、职工监事换届公告》（公告编号： 2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,967,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录


公告编号：2024-015

《内蒙古亨利新技术工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
内蒙古亨利新技术工程股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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