公告日期:2024-04-19
证券代码:831445 证券简称:龙竹科技 公告编号:2024-025
龙竹科技集团股份有限公司
审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《龙竹科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定和要求,公司董事会审计委员会对 2023 年度财务审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)履行了监督职责,现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下:
一、会计师事务所的基本情况
(一)资质条件
会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2011 年 1 月 24 日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人:朱建弟
2023 年度末合伙人数量:278 人
2023 年度末注册会计师人数:2,533 人
2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:693 人
2023 年收入总额(经审计):50.01 亿元
2023 年审计业务收入(经审计):35.16 亿元
2023 年证券业务收入(经审计):17.65 亿元
2023 年上市公司审计客户家数:671 家
2023 年上市公司审计客户前五大主要行业为:
行业序号 行业门类 行业大类
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
C35 制造业 专用设备制造业
信息传输、软件和信息
I65 软件和信息技术服务业
技术服务业
C27 制造业 医药制造业
C26 制造业 化学原料和化学制品制造业
(二)聘任会计师履行的程序
经公司第三届董事会第三十三次会议及 2022 年年度股东大会审议,同意公
司聘任立信作为公司 2023 年度财务审计机构。公司独立董事对该事项发表了事 前审核意见及独立意见。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下:
1、审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。
2、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟 通,对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性 问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。
3、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟 通,对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、
总体审计结论等相关事项进行了沟通。
4、公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议,审议通过《关于公司 2023年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、北京证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公……
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