公告日期：2014-12-15

福建白水农夫农业股份有限公司

证券代码： 831436 证券简称：白水农夫 公告编号： 2014-16

福建白水农夫农业股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

会议时间：2014 年 12 月 13 日下午 14 时

会议地点：屏南县际头工业园区

会议性质：临时董事会

到会情况：本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《中华人民共和国

公司法》和《福建白水农夫农业股份有限公司章程》等有关规定。

公司监事和高级管理人员也列席了本次会议。

经审议，本次会议到会全体董事以记名投票方式表决通过各审议事项，并形

成了以下决议：

一、 表决通过《关于对外进行债务融资的议案》

为拓展公司业务、补充公司流动资金、保障公司经营的持续发展，福建白水

农夫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“白水农夫” ）拟于近期对外进行

债务融资，并与发行对象签署附生效条件的《债务融资协议》，现依据《中华人

民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件，就公司拟与投资对象签署的

附生效条件的《债务融资协议》（详见附件）等相关事宜提交各位董事审议。

本次融资主要内容如下：

(一)、总额及最低限额：总额不超过一千万元人民币，每个认购起点最低

10 万元人民币。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

福建白水农夫农业股份有限公司

(二)、对象：社会投资机构、个人、公司员工。

(三)、期限：股东会通过之日起至 2015 年 03 月 30 日止。

(四)、 选择权及收益：认购者在资金到账之日起每满两年有一次选择权（上

市申报前追加一次）：A、可选择赎回，公司按照年 10%利息率一次性支付本金和

利息；B、选择转为公司股权，股份价格按每股 3 元人民币，选择转为股权则放

弃所有利息，公司引进的投资机构每股价格大于 3 元的情况，可转股债权人也是

按照 3 元折算。

(五)、 形式：债权人者共同设立合伙企业，以合伙企业名义对白水农夫进

行投资。

经审议，表决通过了《关于对外进行债务融资的议案》，同意公司本次债务

融资方案。

《关于对外进行债务融资的议案》需经公司股东大会审议批准后生效并实

施。

表决情况：同意 5 人，占本次会议到会董事人数的 100%；无弃权或反对票。

二、 表决通过《关于向兴业银行申请固定资产投资贷款的议案》

(一)、同意本公司向兴业银行股份有限公司宁德分行申请将“流动资金贷款”

转为“项目贷款”，融资本金最高不超过人民币（币种）壹仟叁佰万元整，融资

种类为：项目贷款，融资用途为：用于“果蔬冷链物流及加工”生产项目建设。

(二)、上述融资的笔数、种类、用途、金额、期限、利率、费用等具体内容

以本公司与债权人签订的有关合同（协议）确定，本公司均予以承认。

(三)、同意为本公司的上述融资提供担保，担保方式包括但不限于抵押、质

押等，担保范围为债务本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及债权人实现债权的

一切费用等，具体权利义务以本公司与债权人签订的有关担保合同（协议）确定。

其中：

所担保的债务本金最高不超过人民币壹仟叁佰万元，担保方式为由本公司提

福建白水农夫农业股份有限公司

供位于福建省宁德市屏南县际头工业园区的“果蔬冷链物流及加工”生产项目建

设用地、在建工程及机器设备抵押。

上述担保方式不含本公司提供保证金、存单、国家债券提供质押担保的方式，

担保额度不含本公司或其他第三方提供保证金、存单、国家债券提供质押担保的

额度。

经审议，表决通过了《关于向兴业银行申请固定资产投资贷款的议案》，同

意向兴业银行申请固定资产投资贷款的方案。

《关于向兴业银行申请固定资产投资贷款的议案》需经公司股东大会审议批

准后生效并实施。

表决情况：同意 5 人，占本次会议到会董事人数的 100%；无弃权或反对票。

三、 表决通过《关于召开公司 2014 年第三次次临时股东大会的议案》

经审议，同意于 2014 年 12 月 29 日下午 14 时，在公司会议室召开 2014 年

第三次临时股东大会，审议的具体事项如下：

1、关于对外进行债务融资的议案

2、关于向兴业银行申请固定资产投资贷款的议案。

表决情况：同意 5 人，占本次会议到会董事人数的 100%，无弃权或反对票。

特此决议！

福建白水农夫农业股份有限公司

董事会

二○一四年十二月十三日

福建白水农夫农业股份有限公司

附件：

福建白水农夫农业股份有限公司

债务融资协议

甲方（债权人）：

身份证号码：

住所：

乙方（目标公司……
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