公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-018



证券代码：831435 证券简称：行健智能 主办券商：申万宏源



哈尔滨行健智能机器人股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



哈尔滨行健智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年8月23日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月11日以邮件方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由王宗义董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以举手表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《2017年半年度报告》；



同意票数为7票；反对票数0票；弃权票数0票。



（二）审议通过《2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况



专项报告》。



同意票数为7票；反对票数0票；弃权票数0票。



三、备查文件



(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。



(二)公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。



公告编号：2017-018



特此公告。



哈尔滨行健智能机器人股份有限公司



董事会



2017年8月24日




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