公告日期：2016-09-14

公告编号：2016-030

证券代码：831435 证券简称：行健智能 主办券商：申万宏源

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司

2016年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第四次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年9月30日上午9时

结束时间：2016年9月30日上午12时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-030

本次股东大会的股权登记日为2016年9月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，请注明相关人员身份。

(七)会议地点：公司会议室（哈尔滨开发区哈平路集中区温州路9号A4厂房）

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司募集资金管理制度的议案》；

（二）审议《关于变更公司募集资金用途的议案》；

以上议案内容详见2016年9月14日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东

公告编号：2016-030

委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二)登记时间: 2016年9月29日上午8时

(三)登记地点:

哈尔滨开发区哈平路集中区温州路9号A4厂房会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系电话：0451-51789083

传 真：0451-51789081

邮政编码：150069

联系 人：穆春娜

(二)会议费用：会议费用由公司承担。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司第一届第十四次董事会决议。

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司

董事会

2016年9月14日


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