公告日期：2016-08-10

证券代码：831435 证券简称：行健智能 主办券商：申万宏源

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司

2016年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年9月2日上午9:00 会期一天

结束时间：-

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年8月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区温州路9号A4栋。

二、会议审议事项

（一）、审议公司《2016年半年度报告》；

（二）、审议公司《关于变更公司注册地址的议案》；

（三）、审议公司《关于修订公司章程的议案》；

（四）、审议公司《关于补选陈振伟为公司第一届监事会监事候选人的议案》；

以上议案内容详见2016年8月10日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》和《第一届监事会第六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二)登记时间: 2016年9月2日上午8时

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：穆春娜

联系地址：哈尔滨经开区哈平路集中区温州路9号A4栋

联系电话：0451-51789083

传真：0451-51789081

(二)会议费用：本次会议的食宿费及交通费，费用自理。

(三)临时提案

请于会议召开10日之前提交临时提案。

五、备查文件目录

1、《哈尔滨行健智能机器人股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

2、《哈尔滨行健智能机器人股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司

董事会

2016年8月10日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。