公告日期：2016-08-10

公告编号：2016-023

证券代码：831435 证券简称：行健智能 主办券商：申万宏源

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2016年8月9日在公司会议室召开。公司现有监事3人，出席会议监事3人。会议由监事会主席王贵波主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）、审议通过《2016年半年度报告》；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十三次会议，依法履行了监事的职责。

（二）、审议通过《关于补选陈振伟为公司第一届监事会监事候选人的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司原监事会主席王贵波因个人原因已提交书面辞职报告，王贵波提名陈振伟为公司第一届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件一)。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司第一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司

监事会

2016年8月10日

附件一：

个人简历

陈振伟，男，1980年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。现任公司研发部电气工程师。毕业于黑龙江省广播电视大学应用电子专业，大专学历。2003年6月至2007年2月人哈尔滨电机厂有限责任公司机械电子分厂生产部技术服务工程师；2007年3月至2008年5月任珠海福尼斯焊接技术有限公司技术服务工程师；2008年6月至2010年12月人哈尔滨哈电机械电子设备有限责任公司售后服务部部长；2011年至今任哈尔滨行健智能机器人股份有限公司研发部电气工程师。
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