公告日期：2015-09-24

公告编号：2015-013

证券代码：831435 证券简称：行健智能 主办券商：申万宏源

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年9月24日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王宗义

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份6,800,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2015-013

（一）审议通过《关于哈尔滨行健智能机器人股份有限公司出资设立芜湖行健智能机器人有限公司的议案》议案

1.议案内容：

公司已于2015年9月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2015-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数6,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

1.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

备查文件目录

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司

董事会

2015年9月24日


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