公告日期：2019-02-15

公告编号：2019-007

证券代码：831410 证券简称：天和科技 主办券商：华林证券



天和自动化科技（苏州）股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邓明月

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《天和自动化科技（苏州）股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2019-007

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数2,814,000股，占公司有表决权股份总数的40.20%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《提请罢免董事和高管的议案》

1.议案内容：



公司自2018年第三次临时股东大会与第二届董事会第十次会议后，新任董事长、总经理曹京益先生一直未曾主动联系公司，且未能正常履行其工作职能。公司通过多次尝试但始终无法正常与曹京益先生本人取得联系。为确保公司相关经营及决策的顺利进行，拟提请董事会罢免曹京益先生的董事长、总经理职务。

2.议案表决结果：



同意股数2,814,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二） 审议通过《关于推选公司董事候选人的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司2019年1月21日在全国中小企业股份转让系



公告编号：2019-007

统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数2,814,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三） 审议通过《关于公司修改注册地址及章程的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司2019年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于变更公司注册地址修订公司章程的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：



同意股数2,814,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。





公告编号：2019-007

（四） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司2019年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数2,814,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、 备查文件目录

《天和自动化科技（苏州）股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



天和自……
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