公告日期：2023-04-06

公告编号：2023-014

证券代码：831406 证券简称：森达电气 主办券商：兴业证券
福建森达电气股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为福建森达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄可可、肖平、刘静凤在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）黄可可，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，律师。1991 年 8 月至 2000 年 6 月，任上海三菱电梯有限公司福建分公
司职员；2000 年 6 月起至今担任福建国富律师事务所副主任。2021 年 9 月起至
今任公司独立董事。

（二）肖平，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，
国际注册管理咨询师（CMC），高级网络工程师。2007 年 7 月至 2018 年 6 月，历
任用友软件股份有限公司福州分公司 NC 事业部大客户经理、实施开发部经理、资源中心总监、人力行政部总监、副总经理，新道科技股份有限公司福建省区总经理、全国伙伴经营委员会副主任；2018 年 6 月起至今，任小成就（福建）教育科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2019 年 12 月起至今，任国创（福州）投资咨询有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2021 年 4 月起至今，任福州鼓楼国创謇张投资中心（有限合伙）创始合伙人兼执行事务合伙人委派代表；2022 年 4 月起至今，任福州鲸缨数字文化艺术有限公司法定代表人、

公告编号：2023-014

执行董事兼总经理；2021 年 9 月起至今任公司独立董事。

（三）王建宾先生在公司连续任职独立董事已满 6 年，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，王建宾先生不适
合继续担任公司独立董事，故王建宾先生于 2022 年 9 月 13 日申请辞去公司独立
董事职务，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。2022 年 10 月 18日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议并通过《关于选举公司独立董事的议案》，选举刘静凤女士为公司第三届董事会独立董事，任职期限自公司 2022年第二次临时股东大会会议选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

刘静凤，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注
册税务师、注册会计师、高级会计师。2005 年 7 月至 2017 年 1 月，历任元洪（福
建）面粉有限公司会计，厦门兴海湾监理咨询有限公司福州分公司主办会计及办公室主任，福建企业外务代理有限公司财务部经理，福州软件职业技术学院讲师、会计与审计教研室主任、经贸系副主任；2015 年 11 月起至今，任福州信数网络科技有限公司执行董事兼总经理；2016 年 6 月起任职于福州豪顺鑫税务师事务所有限公司，现任财税部总经理、监事。2022 年 10 月起至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事黄可可、
肖平、刘静凤会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 ……
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