公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-029

证券代码：831405 证券简称：ST 赞普 主办券商：天风证券

天津赞普科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日以书面及
通讯通知
5.会议主持人：董事长张寿权
6.会议列席人员：戚会舫、何伟、张成
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司法》的规定。（二） 会议出席情况


公告编号：2023-029

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》及公司章程的有关规定，选举张寿权先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》及公司章程的有关规定，聘任张寿权先生为公司总经理，聘任路雨先生为公司董事会秘书、财务负责人。

公司高级管理人员任职期限三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2023-029

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《天津赞普科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
天津赞普科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日

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