公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-028

证券代码：831405 证券简称：ST 赞普 主办券商：天风证券

天津赞普科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张寿权
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，无需相关部门审批。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

公告编号：2023-028

总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.9988%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会、监事会换届公告》，公告编号为 2023-023。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于监事会换届的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在全国股份转让系统指定

公告编号：2023-028

信息披露平台(www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会、监事会换届公告》，公告编号为 2023-023。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张寿权 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次 审议通过

28 日 临时股东大会

路雨 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次 审议通过

28 日 临时股东大会

王琨 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次 审议通过

28 日 临时股东大会

张森 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次 审议通过

28 日 临时股东大会

梁肇亮 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次 审议通过

28 日 临时股东大会

戚会舫 监事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次 审议通过

28 日 临时股东大会

何伟 监事 任职 20……
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