公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-020



证券代码：831402 证券简称：帝联科技 主办券商：国金证券

上海帝联信息科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长康凯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数65,487,000股，占公司有表决权股份总数的51.97%。





公告编号：2019-020



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



议案介绍参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：



同意股数6,351,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.99%；反对股数900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.37%；弃权股数1,070,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.63%。

3.回避表决情况



无。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



议案介绍参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：



同意股数6,351,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2019-020



96.99%；反对股数900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.37%；弃权股数1,070,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.63%。

3.回避表决情况



无。

（三） 审议通过《2018年度报告及摘要》

1.议案内容：



公司严格按照财务制度规范运作，《2018年度报告及摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：



同意股数6,351,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.99%；反对股数900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.37%；弃权股数1,070,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.63%。

3.回避表决情况



无。





公告编号：2019-020



（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



议案介绍参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：



同意股数6,351,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.99%；反对股数900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.37%；弃权股数1,070,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.63%。

3.回避表决情况



无。

（五） 审议通过《2018年度利润分配预案》

1.议案内容：



议案介绍参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《第四届……
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