公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-011

证券代码：831401 证券简称：信立方 主办券商：中泰证券
北京信立方科技发展股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：北京市西城区新街口外大街 28 号普天德胜科技园 B 座
418 公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长唐海霞

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度第二次利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

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51,001,484.35 元，母公司未分配利润为 38,369,075.75 元。

2024 年 5 月 31 日，公司已完成 2023 年度第一次权益分派，共计派发现金
红利 15,981,564.68 元。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 26,071,068 股，以应分配股数 26,071,068 股为基数，（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 4 股。本次权益分派共预计派送红股 10,428,427 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信立方科技发展股份有限公司 2023 年年度第二次权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

1.公司因权益分派将导致注册资本和股份总数发生变更，在本次权益分派实施完成后，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2.公司拟变更经营范围，修订公司章程相关内容。

原规定：第十二条 公司经营范围

许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；职业中介活动；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；出版物零售；网络文化经营；互联网直播技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

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展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；专业设计服务；市场营销策划；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；电子产品销售；光学仪器销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境监测专用仪器仪表销售；绘图、计算及测量仪器销售；日用化学产品销售；软件开发；软件销售；塑料制品销……
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