公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-011

证券代码：831401 证券简称：信立方 主办券商：中泰证券

北京信立方科技发展股份有限公司董事长、监事会主席换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年3 月 31 日审议并通过：

选举唐海霞女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 31 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 13,143,120 股，占公司股本的 50.4127%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年3 月 31 日审议并通过：

选举宋苑苑女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.2301%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2023-011

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符 合 公司治理的需要，不会对公司日常经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京信立方科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京信立方科技发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京信立方科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 4 日

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