公告日期：2023-04-04

北京信立方科技发展股份有限公司

章 程

二〇二三年四月


目 录


第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3

第一节 股东持股情况 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......6

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议 ......17

第五章 董事会......21

第一节 董事 ......21

第二节 董事会 ......24

第六章 高级管理人员......30
第七章 监事会......33

第一节 监事 ......33

第二节 监事会 ......34

第三节 监事会决议 ......35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 公司财务会计制度及利润分配 ......36

第二节 内部审计 ......37

第三节 会计师事务所的聘任 ......37

第九章 通知......37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资 ......38

第二节 解散和清算 ......39

第十一章 投资者关系管理......41
第十二章 修改章程......42
第十三章 附则......42

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京信立方科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）系依照
《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由北京信立方科技有限公司（以下称“有限公司”）整体变更为股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。
第三条 公司在北京市工商行政管理局注册登记。

第四条 公司注册名称及住所

中文名称：北京信立方科技发展股份有限公司

公司住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 B 座 416 室（德胜园区）

第五条 公司注册资本为 2,607.1068 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决，协商解决不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司依法披
露定期报告和临时报告。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以信息化带动科学仪器及分析测试行业健
康快速发展，促进中国产品质量提升，推动科技进步。通过股份公司的组织形式，提高公司的经营管理水平，为全体股东创造满意的经济回报。

第十二条 公司的经营范围

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；职业中介活动；基础电信业务；第一类增值电信业务……
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