公告日期：2024-07-31

证券代码：831397 证券简称：康泽药业 主办券商：兴业证券

康泽药业股份有限公司

章 程

二〇二四年七月


目 录


第一章 总 则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15

第五章 董 事 会 ...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董 事 会 ...... 22

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 25

第七章 监 事 会 ...... 27

第一节 监 事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 28

第八章 重大交易决策程序 ...... 30


第一节 重大交易 ...... 30

第二节 关联交易 ...... 34

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36

第一节 财务会计制度 ...... 36

第二节 内部审计 ...... 37

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 37

第十章 通 知 ...... 38

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 38

第二节 解散和清算 ...... 39

第十二章 修改章程 ...... 41
第十三章 公告、投资者关系管理和要约收购 ...... 42
第十四章 附则 ...... 43

第一章 总 则

第一条 为维护康泽药业股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和非上市公众公司章程必备条款及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由广东康泽药业有限公司整体变更发起设立，在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 440500000027669。

第三条 公司注册名称：康泽药业股份有限公司。公司英文名称：KangzePharmaceutical Co.,Ltd。

第四条 公司住所：广州市天河区中山大道西路 140 号 1207 房自编 1207-01 、
1207-02、1207-03 房，邮政编码：510630。

第五条 公司注册资本为人民币 26,247.60 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人（即财务总监）。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司经营宗旨：以客户满意为宗旨，以为顾客创造价值为己任，振兴和发展医疗健康产业，打造和提升极具竞争力的医疗健康产业链平台，为人类医疗健康事业服务。

第十二条 经依法登记，公司……
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