公告日期：2024-07-16

公告编号：2024-036

证券代码：831397 证券简称：康泽药业 主办券商：兴业证券
康泽药业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以书面、电话通知
方式发出

5.会议主持人：董事长杜炜龙

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张永田、方典秋因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-036

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，公司拟修改公司章程，并提请股东大会授权公司管理层办理本次章程修改的工商备案等相关事宜。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《康泽药业股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟修订《股东会议事规则》的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，以及前述公司拟修订的相关章程内容，公司将对《股东会议事规则》进行修订。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《康泽药业股份有限公司关于拟修订股东会议事规则公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟修订《董事会议事规则》的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 7 月 12 日收到方典秋、宋小保、曾爱东三位独立董事的辞
职报告，同时公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，公司将

公告编号：2024-036

对《董事会议事规则》进行修订。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《康泽药业股份有限公司关于拟修订董事会议事规则公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》（公告编号：2021-059），其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《康泽药业股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情……
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