公告日期：2024-05-20

证券代码：831397 证券简称：康泽药业 主办券商：兴业证券
康泽药业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜炜龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《康泽药业股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数173,914,400 股，占公司有表决权股份总数的 66.2592%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年，董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规和公司制度的规定，认真履行各项职责，依法行使董事会权限范围内的相关职权，认真贯彻落实股东大会形成的各项决议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 172,744,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.33%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.67%。
3.回避表决情况

不适用。
（二）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

2023 年，宋小保先生、方典秋先生及曾爱东女士作为公司独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 172,744,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.33%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.67%。
3.回避表决情况


不适用。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和公司制度的规定，勤勉尽责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 173,914,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，董事会编制了公司 2023 年年度报告及其摘要。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-013）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 172,744,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.33%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.67%。
3.回避表决情况

不适用。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：


根据《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》等相关规定，综合公司实际情况及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的……
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