公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-017

证券代码：831395 证券简称：智通建设 主办券商：国泰君安
上海智通建设发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区高科西路 524 号三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡继军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数83,330,398 股，占公司有表决权股份总数的 89.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-017

公司财务负责人沈炜钟、副总经理黄理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度权益分派方案》
1.议案内容：

具体详见2024年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披路平台(www.neeq.cc)上的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,330,398 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

上海智通建设发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

上海智通建设发展股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日

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