公告日期：2024-05-24

证券代码：831395 证券简称：智通建设 主办券商：国泰君
安

上海智通建设发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区高科西路 524 号 3 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡继军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数83,646,017 股，占公司有表决权股份总数的 89.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人沈炜钟、副总经理黄理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001、2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,646,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长胡继军汇报 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,646,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席张涵汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,646,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算工作报告》
1.议案内容：

我司根据 2023 年业务发展需要，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,646,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算工作报告》
1.议案内容：

我司根据 2024 年业务发展需要，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,646,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况、现金流情况，考虑公司未来可持续发展，公司2023 年不进行利润分配,未分配利润将用……
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