公告日期：2021-09-09

公告编号：2021-027

证券代码：831395 证券简称：智通建设 主办券商：国泰君安
上海智通建设发展股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 25 日以书面、邮件形式发出
5.会议主持人：胡继军
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海智通建设发展股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-028）。

公告编号：2021-027

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海智通建设发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海智通建设发展股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 9 日

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