公告日期：2024-04-26

证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐秀法、姚美玲、杜惟毅在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 6 月 30 日审议并通过：

（1）任命徐秀法先生为公司第四届董事会独立董事，任期至第四届董事 会届满之日，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

徐秀法：男，1947 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，
高级工程师。1999 年 9 月至 2002 年 6 月，任上海华虹集团有限公司市场部部
长，2000 年 9 月至 2002 年 6 月兼任上海华虹电子进出口公司总经理；2002 年
6 月至 2007 年 2 月，任上海华杰芯片技术有限公司董事长。2007 年 2 月至今，
历任上海市集成电路行业协会副秘书长、高级顾问、中国半导体行业协会集成 电路设计分会副秘书长；2021 年 4 月至今，任公司独立董事。徐秀法先生同时 担任上海云间半导体科技股份有限公司、上海灿瑞科技股份有限公司独立董 事。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措 施的监管问答》的要求，经公司核查，徐秀法先生不属于失信联合惩戒对象。
徐秀法先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

（2）任命姚美玲女士为公司第四届董事会独立董事，任期至第四届董事会届满之日，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

姚美玲：女，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学
工商管理学硕士，注册会计师、注册评估师、注册工程造价师、高级会计师。
1987 年 3 月至 1988 年 9 月，任郑州市五金公司主管会计；1988 年 10 月至
1995 年 11 月，任中原国际经济贸易公司财务科长；1995 年 12 月至 2003 年 5
月，任河南省服装进出口集团有限公司企管部经理；2003 年 5 月至今，任河南现代会计师事务所有限公司董事长、主任会计师；2010 年 5 月至今，任河南现代工程造价咨询有限公司执行董事；2013 年-2018 年兼任河南爱普饲料股份有限公司独立董事。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，姚美玲女士不属于失信联合惩戒对象。姚美玲女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

（3）任命杜惟毅为公司第四届董事会独立董事，任期至第四届董事会届满之日，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

杜惟毅：男，1975 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
律师。2001 年 7 月至 2004 年 7 月，任上海证券交易所信息中心助理经理；
2004 年 7 月至 2007 年 3 月，任上海证券交易所法律部经理；2007 年 3 月至
2011 年 8 月，任中国金融期货交易所监查部高级经理；2011 年 8 月至 2014 年
6 月，任中国金融期货交易所法律部副总监；2014 年 6 月至 2015 年 3 月，任
中国金融期货交易所董事会办公室副总监；2015 年 3 月至 2019 年 5 月，任昊
理文律师事务所律师。2019 年 5 月至今，任上海执古资产管理有限公司合规负责人；2021 年 4 月至今，任公司独立董事。杜惟毅先生同时任昇印光电（昆山）股份有限公司董事，任上海兰宝传感科技股份有限公司、若宇检具股份有限公司、上海钢联电子商务股份有限公司、天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事。


根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措 施的监管问答》的要求，经公司核查，杜惟毅先生不属于失信联合惩戒对象。 杜惟毅先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持 有本……
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