公告日期：2017-12-06

公告编号： 2017-022

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证券代码： 831393 证券简称： 中碧环保 主办券商： 长江证券

湖北中碧环保科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 12 月 4 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 史艾华

6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共 10 人，

持有表决权的股份 17,050,000 股， 占公司股份总数的 85.25%。

二、 议案审议情况

本次股东大会会议的召集、 召开程序符合《 中华人民共和国公司

法》 等相关法律、 法规和《 湖北中碧环保科技股份有限公司章程》 中

关于召开股东大会的相关规定。

公告编号： 2017-022

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(一)审议通过《 关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（ http//www.neep.com.cn/)披露的《 湖北中碧环保科技股

份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议 公 告 》（公 告 编

号:2017-020）

2.议案表决结果：

同意股数 17,050,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项， 不需进行回避表决。

三、 备查文件目录

《 湖北中碧环保科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

湖北中碧环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日


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