公告日期：2017-11-17

公告编号：2017-020



证券代码：831393 证券简称：中碧环保 主办券商：长江证券



湖北中碧环保科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



2017年11月15日，湖北中碧环保科技股份有限公司(以下简称



“公司”)第二届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。



本次会议的会议通知于2017年11月5日以电话、邮件及专人送达相



结合的方式通知全部董事。会议由董事长史艾华女士主持，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》，并提请临时股东大会表决。



1、议案内容：



根据公司业务发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。



公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在为 公告编号：2017-020



公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。



2、议案表决结果：



赞成5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》：



1、议案内容：公司董事会拟提议召集公司股东于2017年12月4



日召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所



的议案》。



2、议案表决结果：



同意5票 ，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。



附：新任会计师事务所的情况



名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）



公告编号：2017-020



统一社会信用代码：91110102089661664J



类型：特殊普通合伙企业



主要经营场所:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704



执行事务所合伙人：祝卫



注册资本：1000万元



成立日期：2013年 12月13日



合伙期限：2013年12月13日 至长期



经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；资产评估；法律、法规规定的其他业务。



（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第三次会议决议》。



特此公告。



湖北中碧环保科技股份有限公司



董事会



2017年11月17日……
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