公告日期：2017-04-11

证券代码：831393 证券简称：中碧环保 主办券商：长江证券



湖北中碧环保科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月6日9:30



结束时间：2017年5月6日11:30



(五)会议召开方式



1



/



4



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的湖北山川律师事务所涂远钊律师、尹卓律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《2016年度董事会工作报告》



（二）审议《2016年度监事会工作报告》



（三）审议《2016年年度报告及其摘要》



（四）审议《2016年度财务决算及2017年度财务预算》



（五）审议《关于2016年度利润分配方案的议案》



（六）审议《2016年度关于控股股东及其他关联方资金占用情



2



/



4



况的专项说明》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年5月6日上午8:00至9:30



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



3



/



联系地址：湖北省孝感市孝南区车站工业园



联系电话：0712-2552811



联系QQ：1274371536



联系人：史娇蓉



(二)会议费用：股东与会产生的费用自理



五、备查文件目录



（一）《湖北中碧环保科技股份有限公司一届十二次董事会会议决议》（二）《湖北中碧环保科技股份有限公司一届六次监事会会议决议》湖北中碧环保科技股份有限公司



董事会



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。