公告日期：2017-04-11

证券代码：831393 证券简称：中碧环保 公告编号：2017-001



湖北中碧环保科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



2017年04月07日，湖北中碧环保科技股份有限公司(以下简称



“公司”)第一届董事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开。



本次会议的会议通知于2017年03月28日以电话、邮件及专人送达



相结合的方式通知全部董事。会议由董事长史艾华女士主持，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。



二、 会议表决情况：



(一)、审议通过《2016年度总经理工作报告》；



表决结果：同意5票 ，反对0票，弃权0票



（二）、审议通过《2016年度董事会工作报告》；



表决结果：同意5票 ，反对0票，弃权0票。



本议案尚须提请股东大会审议。



（三）、审议通过《2016年度报告及其摘要》；



表决结果：同意5票 ，反对0票，弃权0票。



本议案尚须提请股东大会审议。



（四）、审议通过《2016年度财务决算及2017年度财务预算》



表决结果：同意5票 ，反对0票，弃权0票。



本议案尚须提请股东大会审议。



（五）、审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》，并提请股



东大会审议；



议案内容：根据公司经营实际发展需要，公司决定暂不进行利润分配。



表决结果：同意5票 ，反对0票，弃权0票。



本议案尚须提请股东大会审议。



（六）、审议通过《关于召开湖北中碧环保科技股份有限公司2016年



度股东大会的议案》。



议案内容：公司拟于2017年05月06日召开2016年度股东大会，



会议主要内容详见会议通知。



表决结果：同意5票 ，反对0票，弃权0票。



（七）、审议通过《2016年年度关于控股股东及其他关联方资金占用



情况的专项说明》。



议案内容：2016年年度控股股东及其他关联方无资金占用情况。



表决结果：同意5票 ，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《湖北中碧环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



特此公告。



湖北中碧环保科技股份有限公司



董事会



2017年04月11日




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