公告日期：2016-06-21

证券代码：831393 证券简称：中碧环保 主办券商：长江证券

湖北中碧环保科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年6月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：史娇蓉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共33人，

持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告 》的议案

1.议案内容

议案对2015年度董事会工作做了回顾及总结，并对2016年度董事会工作作出了计划及展望。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况

(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程规定，作2015年度监事会主要工作情况汇报。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三)审议通过《2015年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容

《2015年年度报告及其摘要》

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四)审议通过《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》的议案

1.议案内容

《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五)审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

经北京兴华会计师事务所审计，2015年度公司实现净利润

342.77万元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，减去提取法定盈余公积金34.28万元，加上2014年未分配利润276.45万元，2015年度可供股东分配的利润为584.94万元。

根据公司经营实际发展需要，公司决定暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所为公司2016年度财务审计机构的议案》1.议案内容

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所为公司2016年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项……
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