公告日期：2015-08-20

证券代码：831393 证券简称：中碧环保 公告编号：2015-015

湖北中碧环保科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况：

2015年08月18日，湖北中碧环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2015年08月07日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。会议由董事长史艾华女士主持，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

审议并通过了《关于向湖北银行孝感孝南支行贷款1190万元的议案》议案内容：公司将以孝南经济开发区北区长兴路东的土地13356.55平方米、1#厂房2437.28平方米、2#厂房2437.28平方米、办公楼1522.02平方米作为抵押，向湖北银行孝感孝南支行申请贷款1190万元，期限为一年。

表决结果：同意5票 ，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提请临时股东大会审议。

三、备查文件

湖北中碧环保科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

湖北中碧环保科技股份有限公司

董事会

2015年08月20日


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