中碧环保:第一届董事会第六次会议决议公告
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2015-08-13 15:42:00
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公告日期:2015-08-13

证券代码:831393 证券简称:中碧环保 公告编号:2015-012

湖北中碧环保科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况:

2015年08月11日,湖北中碧环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2015年08月01日以电话、邮件相结合的方式通知全部董事。会议由董事长史艾华女士主持,应出席会议董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况:

审议通过《2015年半年度报告》

表决结果:同意5票 ,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《湖北中碧环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

2、《湖北中碧环保科技股份有限公司2015年半年度报告》

特此公告。

湖北中碧环保科技股份有限公司

董事会

2015年08月13日


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