公告日期:2022-12-28
公告编号:2022-035
证券代码:831389 证券简称:万和过滤 主办券商:开源证券
新乡市万和过滤技术股份公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:新乡市万和过滤技术股份公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长许黎女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数22,630,000 股,占公司有表决权股份总数的 75.43%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-035
公司高级管理人员列席参加了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度审计机构的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-031)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,630,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
本议案具体内容详见公司于2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-032)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,630,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2022-035
(三)审议通过《关于预计公司 2023 年度与 WH Filtration Inc.日常性关联交
易的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展及生产经营情况,预计 2023 年与 WH Filtration Inc.
日常性关联交易情况如下:
关 联 交 易 类 关联交易内容 交易对方 预计发生额
型
关联销售 公司向关联方出售产 WH Filtration Inc. 400 万元人民
品 币
公司拟与关联方 WH Filtration Inc.签订框架协议,销售价格按照市场化
原则运作,交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,630,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,……
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