万和过滤:2022年第二次临时股东大会决议公告
万和过滤资讯
2022-12-28 15:41:52
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2022-12-28



公告编号:2022-035



证券代码:831389 证券简称:万和过滤 主办券商:开源证券

新乡市万和过滤技术股份公司



2022 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2022 年 12 月 28 日



2.会议召开地点:新乡市万和过滤技术股份公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长许黎女士

6.召开情况合法合规性说明:



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数22,630,000 股,占公司有表决权股份总数的 75.43%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;



2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;



3.公司董事会秘书列席会议;





公告编号:2022-035



公司高级管理人员列席参加了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022

年度审计机构的议案》

1.议案内容:



具体内容详见公司于2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-031)

2.议案表决结果:



普通股同意股数 22,630,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:



本议案具体内容详见公司于2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-032)

2.议案表决结果:



普通股同意股数 22,630,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。





公告编号:2022-035



(三)审议通过《关于预计公司 2023 年度与 WH Filtration Inc.日常性关联交

易的议案》

1.议案内容:



根据公司业务发展及生产经营情况,预计 2023 年与 WH Filtration Inc.

日常性关联交易情况如下:



关 联 交 易 类 关联交易内容 交易对方 预计发生额







关联销售 公司向关联方出售产 WH Filtration Inc. 400 万元人民

品 币



公司拟与关联方 WH Filtration Inc.签订框架协议,销售价格按照市场化

原则运作,交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算。

2.议案表决结果:



普通股同意股数 22,630,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500