公告日期：2016-05-04

证券代码：831388 证券简称：福来喜得 主办券商：光大证券

青海福来喜得生物科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个人及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月3日

2.会议召开地点：青海生物科技产业园区经二路50号公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱军

6.会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席对象：

出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份3600万股，占公司股份总数的100%。

二、会议审议事项

(一)审议通过了《公司2015年董事会工作报告》

1.议案内容

公司2015年董事会工作报告

2.议案表决结果:

同意股份数为3600万股，占本次股东大会有效表决权股数的100%；反对股份数为0股，占本次股东大会有效表决权股数的0%；弃权股份数为0股，占本次股东大会有效表决权股数的0%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过了《公司2015年监事会工作报告》

1.议案内容

公司2015年监事会工作报告

2.议案表决结果:

同意股份数为3600万股，占本次股东大会有效表决权股数的100%；反对股份数为0股，占本次股东大会有效表决权股数的0%；弃权股份数为0股，占本次股东大会有效表决权股数的0%。

3.回避表决情况

无

(三)审议通过了《公司2015年财务报表及审计报告》

1.议案内容

公司2015年财务报表及审计报告

2.议案表决结果:

同意股份数为3600万股，占本次股东大会有效表决权股数的100%；反对股份数为0股，占本次股东大会有效表决权股数的0%；弃权股份数为0股，占本次股东大会有效表决权股数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》

1.议案内容

公司2015年年度报告及其摘要

2.议案表决结果:

同意股份数为3600万股，占本次股东大会有效表决权股数的100%；反对股份数为0股，占本次股东大会有效表决权股数的0%；弃权股份数为0股，占本次股东大会有效表决权股数的0%。

3.回避表决情况

无

(五)审议通过了《2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》

1.议案内容

公司2015年的资金占用专项报告经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具中准专审[2016]1400号《2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》

2.议案表决结果:

同意股份数为3600万股，占本次股东大会有效表决权股数的100%；反对股份数为0股，占本次股东大会有效表决权股数的0%；弃权股份数为0股，占本次股东大会有效表决权股数的0%。

3.回避表决情况

无

(六)审议通过了《追认2015年度关联交易的议案》

1.议案内容

1.2015年公司12月代青海三工金融服务有限公司发放礼品券抵广告费11,914.52元。

2.2015年1-12月公司委托西宁丰瑞实业有限责任公司代销公司产品应收账款余额128,023.50元。

2.议案表决结果:

同意股份数为3600万股，占本次股东大会有效表决权股数的100%；反对股份数为0股，占本次股东大会有效表决权股数的0%；弃权股份数为0股，占本次股东大会有效表决权股数的0%。

3.回避表决情况

因为公司所有股东均为关联股东，豁免回避

(七)审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

1.议案内容

公司2015年度财务决算报告

2.议案表决结果……
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