公告日期：2016-04-12

证券代码：831388 证券简称：福来喜得 主办券商：光大证券

青海福来喜得生物科技股份有限公司

2015年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个人及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次股东大会为2015年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

开始时间:2016年5月3日10时00分

结束时间:2016年5月3日18时00分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（六）出席对象：

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年4月22日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.青海树人律师事务所律师。

（七）会议地点：青海生物科技产业园区经二路50号公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案

1、《2015年度董事会工作报告》

2、《2015年度监事会工作报告》

3、《2015年度财务报表及审计报告》

4、《2015年年度报告及摘要》

5、《2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》

6、《追认2015年度关联交易的议案》

7、《2015年度财务决算报告》

8、《2016年度财务预算报告》

9、《关于2015年度利润分配的方案》

10、《关于聘请(续聘)2016年度审计机构的议案》

11、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

（二）议案的具体内容见公司2016-001号《第一届董事会第四次会议决议公告》和2016-002号《第一届监事会第四次决议公告》。

三、会议登记方式

（一）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表的个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2016年4月29日9时至10时

（二）登记地点：公司会议室。

四、联系方式及其他

（一）会议联系方式：

1.联系地址：青海生物科技产业园区经二路50号公司会议室

2.联系电话：0971-5223456

3.传 真：0971-5363096

4.邮政编码：810000

4.联系 人：马小芳

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《青海福来喜得生物科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》《青海福来喜得生物科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》特此公告。

青海福来喜得生物科技股份有限公司

董事会

2016年4月12日


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