公告日期：2024-10-24

公告编号：2024-021

证券代码：831387 证券简称：华特磁电 主办券商：中泰证券
山东华特磁电科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：山东华特磁电科技股份有限公司研发楼三楼 1 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王兆连
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
78,144,186 股，占公司有表决权股份总数的 70.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-021

公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和要求，拟同步修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信
息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东华特磁电科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2024-016)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,144,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，不存在需要与会股东（包括股东授权委 托
代表）回避表决的情形。
三、备查文件目录

《山东华特磁电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东华特磁电科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 24 日

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