公告日期：2019-05-16

苏州吉人高新材料股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吉富华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东和股东代表共23人，持有表决权的股份总数101,520,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州吉人高新材料股份有限公司2018年年度报告及其摘要》（公告编号：2019-006、2019-007）。

2.议案表决结果：



同意股数101,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数

决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《董事会2018年度工作报告》议案

1.议案内容：



《董事会2018年度工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数101,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《监事会2018年度工作报告》议案

1.议案内容：



《监事会2018年度工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数101,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数101,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



《公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数101,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司2018年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州吉人高新材料股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：



同意股数101,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理2018年度权益分派相关事宜》议

案

1.议案内容：



公司董事会提请股东大会授权董事会依据2018年年度股东大会的决议全权办理2018年年度权益分派的相关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数101,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数

决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《公司续聘2019年度财务审计机构》议案

1.议案内容：



公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。