公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-005
证券代码：831374 证券简称：吉人高新 主办券商：光大证券
苏州吉人高新材料股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面结合通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席麻富忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的苏州吉人高新材料股份有限公司2018年年度报告及其摘要（公告编号：2019-006、2019-007）。


公告编号：2019-005
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对《苏州吉人高新材料股份有限公司2018年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2018年年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规则的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司2018年年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《监事会2018年度工作报告》议案
1.议案内容：

《监事会2018年度工作报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


公告编号：2019-005
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《公司2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2018年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州吉人高新材料股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司续聘2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。