公告日期：2018-08-31

公告编号：2018-022

证券代码：831374 证券简称：吉人高新 主办券商：光大证券

苏州吉人高新材料股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月23日以书面结合通讯方式发出

5.会议主持人：董事长吉富华

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案





公告编号：2018-022

1.议案内容：



公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求编制了公司2018年半年度报告，详见公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州吉人高新材料股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-024）。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第二届董事会第六次会议决议》



苏州吉人高新材料股份有限公司

董事会




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