公告日期：2018-04-26

证券代码：831374 证券简称：吉人高新 主办券商：光大证券



苏州吉人高新材料股份有限公司



独立董事关于第二届董事会第五次会议



相关事项的独立意见



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



苏州吉人高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年



4月25日召开了第二届董事会第五次会议。作为公司的独立董事，



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：一、关于对公司《2017 年年度报告》编制过程及其报告内容的独立意见



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《公司章程》等有关法律、规章制度，我们对公司2017年年度报告进行了审核，发表独立意见如下：



（一）公司《2017 年年度报告》全文的编制和审议程序符合法



律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（二）公司《2017 年年度报告》的内容和格式符合《全国中小



企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；



（三）我们对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司《2017年度审计报告》真实地反映了公司的财务状况和经营成果，我们表示无异议；



（四）我们对公司《2017 年年度报告》中关联交易事项进行了



核查，我们认为《2017 年年度报告》中公司发生的关联交易遵循了



自愿、公平、合理的原则，交易价格均符合公允定价的要求；公司没有对关联方构成重大依赖，关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响；关联董事与关联股东在审议关联交易过程中，遵循了回避表决制度，保证了关联交易决策程序和决策机制的规范。



二、《关于公司2017年度利润分配方案》的独立意见



根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2017年



归属于挂牌公司股东的净利润为 59,490,626.77元，2017年末累计



未分配利润55,198,702.48元。



为更好促进公司发展，维护全体股东利益，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，以截止2017年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金股利3.00元（含税）。我们认为:提议的利润分配方案考虑到公司正常生产经营的资金需要，董事会从经营实际出发提出该利润分配方案，考虑公司能持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。我们同意本次董事会提出的《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。



三、《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》的独立意见



根据董事会决议，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。经核查，我们认为:大信会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，审计工作勤勉尽责，较好地履行了双方签订的《业务约定书》中所规定的责任与义务，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。



四、《关于公司预计2018年日常性关联交易议案》的独立意见



根据公司业务发展需要，预计公司2018年度日常性关联交易总



额不超过54万元，为公司向关联方苏州吉中吉酒业有限公司采购白



酒费用500,000.00元和收取办公室租金40,000.00元。公司与关联



方的采购价格和租金均按市场定价原则确定。



该议案为日常性关联交易议案，关联董事吉伟、汤承业均回避表决，董事会审议通过后需提交股东大会审议。



本次会议召开之前，我们事先认真了解了公司的关联交易情况，同意将该议案提交董事会审议表决。我们认为：



（一）公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本项议案属于关联交易，本次董事会审议该议案时，关联董事均回避表决，表决程序合法、合规，会议履行了法定程序。



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。