公告日期：2017-09-05

证券代码：831374 证券简称：吉人高新 主办券商：光大证券



苏州吉人高新材料股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月5日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：吉伟先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《苏州吉人高新材料股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23人，



持有表决权的股份56,400,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2017年半年度财务报告的议案》



1.议案内容



公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求编制了公司2017



年半年度财务报告。



2.议案表决结果：



同意股数56,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。



(二)审议通过《关于公司2017年半年度权益分派方案的议案》



1.议案内容



详见公司于2017年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州吉人高新材料股份有限公司2017年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2017-049）。2.议案表决结果：



同意股数56,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。



(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2017年半年



度权益分派相关事宜的议案》



1.议案内容



公司董事会根据需要现提请股东大会授权董事会全权办理2017



年半年度权益分派相关事宜。



2.议案表决结果：



同意股数56,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。



(四)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



根据公司2017年半年度权益分派方案，权益分派实施完成后公



司注册资本、股本情况相应发生变化。依据公司法需对公司章程中的相关条款作出修改，内容如下：



（1）原公司章程“第四条 公司注册资本为人民币5,640万元。”



现修改为：“第四条 公司注册资本为人民币10,152万元。”



（2）原公司章程“第十六条 公司股份总数为5,640万股，全部



为普通股。”



现修改为：“第十六条 公司股份总数为10,152万股，全部为普



通股。”



2.议案表决结果：



同意股数56,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。



三、备查文件目录



《苏州吉人高新材料股份有限公司2017年第四次临时股东……
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