公告日期：2017-08-21

公告编号： 2017-046

证券代码： 831374 证券简称：吉人高新 主办券商：光大证券

苏州吉人高新材料股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

一、会议召开情况

苏州吉人高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第三次会议于 2017 年 8 月 17 日上午在公司会议室以现场会议方

式召开。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长吉伟

先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等

法律、法规及规章制度的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议， 以记名投票方

式表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案主要内容：详见公司于 2017 年 8 月 21 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 披露的《 苏

州吉人高新材料股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告

编号： 2017-048）。

2、表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

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公告编号： 2017-046

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、 议案主要内容： 公司根据相关法律、法规和规范性文件的要

求编制了公司 2017 年半年度报告，详见公司于 2017 年 8 月 21 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）

披露的《苏州吉人高新材料股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告

编号： 2017-045）。

2、表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年半年度财务报告的议案》

1、议案主要内容： 公司已根据相关法律、法规和规范性文件的

要求编制了公司 2017 年半年度财务报告。

2、表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（ 四）审议通过《关于公司 2017 年半年度权益分派方案的议案》

1、 议案主要内容： 详见公司于 2017 年 8 月 21 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《苏

州吉人高新材料股份有限公司 2017 年半年度权益分派预案公告》（公

告编号： 2017-049）。

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公告编号： 2017-046

2、表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（ 五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2017 年半

度权益分派相关事宜的议案》

1、议案主要内容：提请股东大会授权董事会全权办理 2017 年半

度权益分派相关事宜。

2、表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（ 六）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案主要内容： 根据公司 2017 年半年度权益分派方案，权益

分派实施完成后公司注册资本、股本情况相应发生变化。依据公司法

需对公司章程中的相关条款作出修改，内容如下：

（ 1）原公司章程 “ 第四条 公司注册资本为人民币 5,640 万元。”

现修改为：“ 第四条 公司注册资本为人民币 10,152 万元。”

（ 2） 原公司章程“ 第十六条 公司股份总数为 5,640 万股，全部

为普通股。”

现修改为：“ 第十六条 公司股份总数为 10,152 万股，全部为普

通股。”

2、表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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公告编号： 2017-046

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议……
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