公告日期：2017-08-08

公告编号：2017-043



证券代码：831374 证券简称：吉人高新 主办券商：光大证券



苏州吉人高新材料股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月8日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长吉伟先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《苏州吉人高新材料股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23人，



持有表决权的股份56,400,000股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



审议通过《关于撤回公司首次公开发行人民币普通股（A股）股



公告编号：2017-043



票并上市申请文件的议案》



1.议案主要内容：



鉴于公司2016年第一次临时股东大会审议通过了关于公司申请



首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的相关议案，并授权



董事会全权办理上市相关事宜。现由于部分员工所持公司股权将发生变动，且为适应市场发展，公司拟增加股本将导致股本发生变动，经公司研究决定撤回首次公开发行并上市相关申请文件，同时终止公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的相关议案，主要包括：《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》、《关于制定<苏州吉人高新材料股份有限公司首次公开发行普通股（A 股）股票并上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》、《关于制定<苏州吉人高新材料股份有限公司首次公开发行普通股（A股）股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》、《关于公司就首次公开发行普通股（A股）股票并上市的有关事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》、《关于制定上市后适用的<苏州吉人高新材料股份有限公司章程（草案）>的议案》和《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺的议案》等议案。



公告编号：2017-043



2.议案表决结果：



同意股数56,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。



三、备查文件目录



《苏州吉人高新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会



决议》。



苏州吉人高新材料股份有限公司



董事会



2017年8月8日




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