公告日期：2017-07-24

公告编号：2017-038



证券代码：831374 证券简称：吉人高新 主办券商：光大证券



苏州吉人高新材料股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



苏州吉人高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第二次会议于2017年7月21日上午在公司会议室以现场会议方 式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长吉伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州吉人高新材料股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。



二、会议表决情况



与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：



（一）审议通过《关于撤回公司首次公开发行人民币普通股（A 股）



股票并上市申请文件的议案》



议案主要内容：公司2016年第一次临时股东大会审议通过了关



于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的相关议



案，并授权董事会全权办理上市相关事宜。现由于部分员工所持公司 公告编号：2017-038



股权将发生变动，且为适应市场发展，公司拟增加股本将导致股本发生变动，经公司研究决定撤回首次公开发行并上市相关申请文件，同时终止公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的相关议案，主要包括：《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》、《关于制定<苏州吉人高新材料股份有限公司首次公开发行普通股（A股）股票并上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》、《关于制定<苏州吉人高新材料股份有限公司首次公开发行普通股（A 股）股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》、《关于公司就首次公开发行普通股（A股）股票并上市的有关事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》、《关于制定上市后适用的<苏州吉人高新材料股份有限公司章程（草案）>的议案》和《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺的议案》等议案。



本议案需提交股东大会审议。



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的



议案》



公告编号：2017-038



议案主要内容：公司拟于2017年8月8日召开2017年第三次临



时股东大会，审议前述议案。



表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票0票，弃权票0



票。



三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《苏州吉人高新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。



苏州吉人高新材料股份有限公司



董事会



2017年7月24日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。