公告日期：2017-07-24

公告编号： 2017-039

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证券代码： 831374 证券简称： 吉人高新 主办券商： 光大证券

苏州吉人高新材料股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（ 一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会

（ 二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（ 三） 会议召开的合法性、 合规性

召开本次股东大会的议案已于 2017 年 7 月 21 日由公司第二届

董事会第二次会议审议通过。 会议召开符合有关法律、 行政法规、

部门规章、 规范性文件和《 苏州吉人高新材料股份有限公司章程》

的规定。

（ 四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 8 月 8 日上午 9 时

结束时间： 2017 年 8 月 8 日上午 11 时

（ 五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（ 六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

公告编号： 2017-039

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 4 日。 股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者

享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可

以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本

公司股东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员和信息披露负责人。

（ 七） 会议地点： 公司会议室

二、 会议审议事项

《 关于撤回公司首次公开发行人民币普通股（ A 股） 股票并上

市申请文件的议案》

三、 会议登记方法

（ 一） 登记方式

1.个人股东本人出席的应持本人身份证、 证券账户卡办理登

记； 委托他人出席会议的， 代理人应持本人身份证、 证券账户

卡、 授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、 证券账户卡及

法人代表证明书办理登记； 委托代理人出席会议的， 代理人应持

本人身份证、 证券账户卡、 授权委托书及营业执照复印件办理登

记。

（ 二） 登记时间： 2017 年 8 月 7 日 08:30～12:00 13:30～17:00

（ 三） 登记地点： 公司会议室

四、 其他

（ 一） 会议联系方式

联系人： 刘长青

公告编号： 2017-039

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联系地址： 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园春旺路

邮编： 215143

电话： 0512-65088405

传真： 0512-65085723

（ 二） 会议费用： 本次会议预计会期半天， 与会股东参会交通及食

宿费用自理。

（ 三） 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、 备查文件目录

《 苏州吉人高新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决

议》

苏州吉人高新材料股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 24 日
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