公告日期：2026-09-17

公告编号：2026-025

证券代码：831372 证券简称：ST 宝成 主办券商：渤海证券
天津宝成机械制造股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

在公司会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒙在沅先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的审议和表决合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数52,851,297 股，占公司有表决权股份总数的 78.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况


公告编号：2026-025

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书薛玲列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截至 2026 年 6 月 30 日，天津宝成机械制造股份有限公司财务报表显示，公
司未分配利润为-136,226,182.41 元，未弥补亏损额已经超过公司实收资本67,500,000 元且净资产为负。

具体内容详见于2026年8月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津宝成机械制造股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收资本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2026-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,851,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
三、备查文件

天津宝成机械制造股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议

天津宝成机械制造股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。