公告日期：2024-05-13

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-046

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议+网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长魏延田先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
167,946,118 股，占公司有表决权股份总数的 55.93%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事王光强因其他公务缺席；


2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管秦善德因出差未参加会议，其余高管现场出席会议。
二、议案审议情况

审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 167,946,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。

审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 167,946,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。

审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事黄忠、程世红《2023 年度独立董事述职报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所
（https://www.bse.cn）信息披露平台披露的《2023 年度独立董事述职报告（黄 忠）》、《2023 年度独立董事述职报告（程世红）》，公告编号：2024-018、019。2.议案表决结果：

同意股数 167,946,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。

审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的自查报告》
1.议案内容：

公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的自查报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所
（https://www.bse.cn）信息披露平台披露的《关于募集资金年度存放与实际 使用情况的自查报告》，公告编号：2024-023。
2.议案表决结果：

同意股数 167,946,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。

审议通过《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》
1.议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金 2023 年度存
放和实际使用情况进行核查，并出具了《募集资金年度存放与实际使用情况鉴 证报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所
（https://www.bse.cn）信息披露平台披露的《募……
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