公告日期：2023-01-17

证券代码：831366 证券简称：ST 国龙 主办券商：财通证券

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集事由、程序合法合规。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会所议事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的相关要求。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 2 月 1 日 14:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831366 ST 国龙 2023 年 1 月 20 日

优先股 - - -

恢复表决权优先 - - -

股

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

银川国龙骨科医院 C 栋 6 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年财务工作报告》议案
公司财务总监做《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年财务工作报告》。

（二）审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度工作报告》议案
公司总经理做《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度工作报告》。（三）审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会 2022 年度工作报告暨第七届董事会（2020-2022 年）工作报告》议案

公司董事长做《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会 2022 年度工作报告暨第七届董事会（2020-2022 年）工作报告。
（四）审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司监事会 2022 年度工作报告暨第七届监事会（2020-2022 年）工作报告》议案》

公司监事会主席做《宁夏国龙医疗发展股份有限公司监事会 2022 年度工作报告暨第七届监事会（2020-2022 年）工作报告》。
（五）审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会、监事会换届筹备工作报告》议案

公司董事长做《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会、监事会换届筹备工作报告》。
（六）审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司<章程>修正案》议案

公司现行的《宁夏国龙医疗发展股份有限公司章程》(下称《章程》)
是经公司 2020 年 2 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，
现根据工作需要，作如下相应修改:

一、第一百零六条原：“公司设董事会。董事会由九名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。”修改为：“公司设董事会。董事会由五名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。”

二、第一百四十四条原：“公司设监事会，监事会由五名监事组成（其
中有两人为职工代表），由职工代表大会选举产生，监事会对股东大会负责。”修改为：“公司设监事会，监事会由三名监事组成（其中有一人为职工代表），由职工代表大会选举产生，监事会对股东大会负责。”

公司 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（ www.neeq.com.cn）上刊登了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司章程修正的公告》（公告编号：2023-005），本议案的具体内容参见上述公告。（七）审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会、监事会换届选举办法（草案）》议案

公司董事长做《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会、监事会换届选举办法（草案）》。
（八）审议《关于提名郭瑞赜同志为宁夏国龙医疗发展股份有限……
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