公告日期：2022-04-27

证券代码：831366 证券简称：ST 国龙 主办券商：财通证券

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会经 2022 年 4 月 26 日公司第七届董事会第十一次会
议审议通过召开。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》,会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。


本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10:00—12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831366 ST 国龙 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的宁夏浩晟律师事务所杨自谦、陈慧茹律师。
（七） 会议地点

银川国龙骨科医院 C 栋 6 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2021 年年度报告及摘要议案》

公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（ www.neeq.com.cn）上刊登了 2021 年年度报告及摘要（公告编号：2022-007， 2022-008），本议案的具体内容参见上述公告。
（二）审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司监事会 2021 年度工作报告议案》

公司监事会主席做《宁夏国龙医疗发展股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》。
（三）审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会 2021 年度工作报告议案》

公司董事长做《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》。
（四）审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2021 年度财务决算报告议案》

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司编制了《2021 年度财务决
算报告》。
（五）审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度财务预算报告议案》

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司编制了《2022 年度财务预
算报告》。
（六）审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2021 年度利润分配方案议
案》

根据法律、法规和公司《章程》的规定，公司 2021 年度利润分配方案根据公司经营发展需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会关于 2021 年年度审计报告出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见专项说明议案》
公司聘请的 2021 年度审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具的希会审字(2022)3853 号《宁夏国龙医疗发展股份有限公司审计报告 2021 年度审计报告》、希会其字（2022）0207 号《关于宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2021 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》、希会其字(2022)0206 号《关于宁夏国龙医疗发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
（八）审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司监事会对董事会关于 2021年年度审计报告出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见专项说明的审核意见议案》

监事会认为：监事会对本次董事会出具的关于对 2021 年度审计报告出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见专项说明无异议；本次董事会出具的专项说明的……
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